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警银联动合力“断卡” 共筑资金安全“防护墙”

www.planobagora.com  2021-10-12 16:00:41 吴小丽 来源:?东南网  我来说两句

东南网10月12日讯(通讯员 吴小丽)“实名不实人”的手机卡、银行卡已然成为电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一,严重扰乱正常社会与金融管理秩序。为从源头上斩断“两卡”开办贩卖产业链,近日,东侨公安分局反诈中心抓住“警银联动”这个关键点,与银行建立“警银联合审查”工作机制,加强对存量银行卡的梳理和新开卡的流程管理,从源头治理、综合治理上下功夫,加强警银间“涉案卡”“可疑卡”的信息传递,及时预警涉诈案件、阻截涉诈资金,深入推进“断卡

”行动。

源头共治断链条

为推动金融、通信等相关职能部门充分发挥积极性、主动性,创造性,切实承担起管理防控社会责任,共同构建步伐统一,职责清晰、运行科学规范的打击治理体系,东侨分局刑侦大队主动对接辖区各银行网点,整合金融资源、完善线索交互,深化警银协作,合力打击电信网络违法犯罪。同时,该大队依托电诈联席会议制度,通过定期组织联席会议,与银行互通电诈犯罪形势、“两卡”工作情况,共同分析存在的薄弱环节,研究制定有力举措,全力扭转买卖“两卡”猖獗局面。

各银行网点均表示将深入贯彻落实“断卡”行动部署,全面排查可疑账户,进一步规范银行账户开办流程、加强开户信息审查,全力协助警方打击治理“两卡”开办贩卖产业链,坚决堵塞监管漏洞。

统筹结合再推进

9月7日,在前期调研、沟通的基础上,东侨分局刑侦大队牵头,组织辖区银行系统各网点负责人召开警银联合审查工作联席会议。会议就异常开户信息筛查、信息共享、涉案人员银行账户查冻、境外交易网络地址与开户人出入境信息核验等具体协作内容及合作方式等开展深入交流,成立了警银联合审查工作专班:设综合协调、预警反制、打击指导、研判分析、宣传防范等五个工作组,并明确了各组工作人员组成名单和职责清单。

会后,专班成员迅速进入实战,立即组建了共同打击“两卡”微信工作群,正式启动警银联合审查机制。

密切协作成合力

自9月7日起,刑侦大队每日组织10余名警力进驻辖区各银行网点,开展“两卡”开办警银联合审查。银行网点工作人员负责对账户开立审核、客户身份信息采集、开户意愿了解、法律责任告知等,对发现有组织同时分批开户、开户理由牵强、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖、或从事违法犯罪活动等情形时,银行暂缓开户并立即通报驻点警力,民警第一时间依法跟进审查。

警银联合审查机制运行2周以来,刑侦大队反诈专班通过快速落查各银行网点柜面发现的可疑人员线索,及时溯源打击,不断提升落查率、抓获率,共核查“两卡”线索近150条,赴辖区银行网点出警120余次,带回可疑人员50余人,缴获银行卡10张,其中2人涉嫌犯罪被采取刑事强制措施。

立体宣传造氛围

连日来,大队积极组织警力深入辖区,在全区20余家银行网点张贴通告、“两卡”开办窗口张贴提示语,组织开卡人填写不参与贩卖“两卡”保证书,坚持“两卡”减存量、控增量同步推进。同时,依托反诈宣传机制、联席办联动机制,组织警力在人员密集场所、商圈开展反诈、“两卡”宣传,并借助派出所网格化工作群,开展联动宣传,进一步扩大受众面、提高影响力。

典型案例

9月13日,某银行网点通报,有一名男性客户因银行账户被冻结申请解冻,柜员发现其账户资金流水存在可疑情况。接报后,驻点民警第一时间赶往现场,将男子带回刑侦大队进一步调查。经调查,该男子彭某为牟取利益,先后在各大银行实名开办一类卡10张,并将银行卡租借他人用于网络违法犯罪,涉案账户流水金额达100多万元,其从中非法获利1万余元。目前,彭某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被我局依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

  • 责任编辑:王予捷     关键字:银行,工作,网点,账户,打击
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